Pentru a identifica riscurile care decurg din vămuirea și controlul vamal, este analizat un strat imens de informații. Funcționarii vamali folosesc surse de informații disponibile de la autoritatea vamală.

Surse de informații utilizate pentru identificarea riscurilor de către oficialii vamali

  • baza de date a copiilor electronice ale celor transmise, precum și înregistrate și executate DT;
  • baze de date de notificări electronice privind direcția mărfurilor;
  • baza de date cu copii electronice ale declarațiilor vamale de valoare (TPA) și ajustări ale valorii vamale (CTS);
  • baza de date cu copii electronice ale ordinelor vamale de credit (TPO);
  • baze de date preliminare de informații;
  • baze de date privind sosirea vehiculelor de transport internațional pe teritoriul Federației Ruse;
  • baze de date cu autovehicule de transport internațional;
  • baze de date privind exportul real de bunuri;
  • Cărți electronice de referință ale INS;
  • baze de date cu reviste electronice;
  • registrul central al entităților FEA (TSRSVED);
  • baza de date de schimb de informații cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);
  • baze de date de schimb de informații cu Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei (GTS din Ucraina);
  • baze de date de schimb de informații cu Ministerul Veniturilor de Stat din Republica Kazahstan;
  • baze de date de schimb de informații cu Comitetul Vamal de Stat al Republicii Belarus;
  • baze de date de schimb de informații cu Administrația Vamală Principală a Republicii Populare Chineze;
  • baze de date de schimb de informații cu serviciile vamale ale altor state străine (până la încheierea acordurilor relevante);
  • Baze de date UE pentru comerț exterior;
  • baze de date de comerț exterior din țările CSI;
  • baze de date pe baza comerțului exterior al FMI;
  • Baze de date ONU pentru comerț exterior (Comtrade);
  • baze de date pentru comerț internațional;
  • baza de date a pașapoartelor de tranzacții;
  • baza de date de control al monedei centrale;
  • eșantioane de timbre sigilate ale băncilor autorizate și ale altor autorități competente utilizate în scopul controlului și controlului valutar asupra executării tranzacțiilor de schimb de comerț exterior;
  • baze de date de schimb de informații cu ministere, servicii și agenții federale, precum și alte organizații (după cum se încheie acorduri adecvate);
  • baze de date care conțin informații despre cazuri penale și cazuri de infracțiuni administrative;
  • o bază de date unificată de informații a agențiilor de aplicare a legii pentru schimbul de informații cu privire la persoane fizice și juridice suspectate de trafic de arme și contrabandă;
  • informații despre prețuri furnizate autorităților vamale de producători de mărfuri, subiecți ai activității economice străine, transportatori și alte organizații ale căror activități sunt legate de comerțul exterior cu mărfuri și asociațiile lor profesionale (asociații);
  • Baze de date create independent;
  • transportatori de hârtie DT, TD, DTS, KTS, acte de inspecție vamală (inspecții), precum și documente comerciale și de transport;
  • informații operaționale;
  • apeluri și reclamații ale cetățenilor și persoanelor juridice;
  • cereri și informații de la alte organe de reglementare, autorități locale și asociații publice;
  • cereri de la deputați ai organelor reprezentative federale și locale ale puterii de stat;
  • informații obținute din media;
  • informațiile obținute ca urmare a activităților de căutare operațională;
  • informații obținute ca urmare a cercetării cauzelor penale și a cazurilor de infracțiuni administrative;
  • informații conținute în acte juridice emise ca urmare a inspecțiilor autorităților vamale;
  • informațiile furnizate de către subiecții activității economice străine în mod voluntar;
  • informații conținute în acte legislative ale Federației Ruse care reglementează activitatea vamală și activitatea economică străină;
  • informațiile obținute cu ajutorul sistemelor de inspecție și inspecție;
  • alte surse de informații, inclusiv materiale analitice proprii, informații din surse independente de informații, liste de prețuri ale producătorilor de mărfuri, liste de prețuri, analiza condițiilor pieței, date de pe Internet.

Analiza informațiilor se realizează, de regulă, în funcție de domeniile de activitate ale diviziunilor autorităților vamale și în conformitate cu criteriile standard pentru clasificarea mărfurilor și a operațiunilor economice străine ca grupuri de risc. În același timp, sunt utilizate diferite metode, printre care putem menționa metodele tradiționale matematice și statistice, metodele țintă, ambele dezvoltate special pentru acest profil de risc, și formulate în mod independent de către ofițerul vamal.